Perú: Caso Ecoteva. Precedente en el Delito de Lavado de Activos

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un fallo significativo en el conocido Caso Ecoteva, dictando sentencia condenatoria contra el expresidente del Perú Alejandro Toledo Manrique y otros implicados. Este veredicto, de gran relevancia para el sistema judicial peruano, aborda el delito de lavado de activos y establece precedentes importantes.

La sentencia: Condenas y absoluciones

La sala, de manera unánime, resolvió la situación legal de los acusados. En primer lugar, se absolvió de la acusación fiscal a Shai Dan On. Sin embargo, se declaró como reos contumaces a Eva Rose Fernenbug y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, reservándose su proceso de juzgamiento y reiterando las órdenes de ubicación a nivel nacional e internacional.

En cuanto a los principales implicados, el tribunal dictaminó lo siguiente:

Alejandro Toledo Manrique: Condenado como coautor del delito de lavado de activos, con una pena de 13 años y 4 meses de prisión efectiva. La sentencia establece que el cómputo de la pena se inicia el 17 de octubre de 2024 y concluye el 16 de febrero de 2038. Además, se le impuso una pena de 480 días multa, equivalente a S/ 62,400 soles.

Avraham Dan On: Condenado como coautor del delito de lavado de activos. La pena impuesta es de 13 años y 4 meses de prisión efectiva, la cual se hará efectiva una vez que sea capturado. También se le impuso una multa de 480 días, por un monto total de S/ 5,184 soles.

David Abraham Eskenasi Becerra: Condenado como cómplice primario de lavado de activos, con una pena de 11 años de prisión efectiva. Al igual que Dan On, el cómputo de la pena se realizará una vez que sea capturado. La multa impuesta fue de 400 días, lo que asciende a S/ 4,320 soles.

Más allá de las penas privativas de libertad, la sentencia del Caso Ecoteva contempla una serie de medidas que impactan directamente en el patrimonio de los sentenciados y en las entidades vinculadas.

Decomisos

El tribunal ordenó el decomiso definitivo de 8 bienes inmuebles y 2 cuentas bancarias, las cuales pasarán a la titularidad del Estado peruano. No obstante, se declaró infundada la pretensión de decomiso de 4 cuentas bancarias adicionales.

Reparación Civil

Se dispuso una reparación civil a favor del Estado peruano por la suma de S/ 70,920,000.00 soles. Este monto deberá ser abonado de manera conjunta por Alejandro Toledo Manrique, Avraham Dan On y David Abraham Eskenasi Becerra.

Disolución de personas jurídicas

Finalmente, como parte de la sentencia, se ordenó la disolución de las personas jurídicas Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecotaste Consulting S.A., señaladas en el proceso judicial como instrumentos para la comisión del delito.

En conclusión, la sentencia del Caso Ecoteva representa un hito en la jurisprudencia peruana, al establecer responsabilidades penales y civiles claras en un caso de gran complejidad que ha captado la atención pública durante años. El fallo no solo ratifica la culpabilidad de los implicados, sino que también busca resarcir al Estado y desarticular las estructuras utilizadas para el delito de lavado de activos.

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