Inicia el juicio oral contra Susana Villarán: Fiscalía exige más de 20 años de prisión por corrupción y lavado de activos por sobornos de Odebrecht y OAS

Perú. El caso contra Susana Villarán y sus coimputados configura uno de los procesos más emblemáticos sobre casos de corrupción en el sistema anticorrupción en el Perú, vinculado a la red de sobornos de Odebrecht y OAS. El Poder Judicial ha dado por válidas las acusaciones y remitido el proceso al Juzgado Penal Colegiado Nacional para iniciar el Juicio Oral en la cual se resolverá la responsabilidad penal de los exfuncionarios y colaboradores en el marco de este complejo caso de corrupción municipal.

1.- Acusados principales

El auto de enjuiciamiento dictado por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional comprende a Susana María del Carmen Villarán de la Puente (exalcaldesa de Lima), junto con un grupo de exfuncionarios y allegados, entre ellos José Miguel Castro Gutiérrez, Marco Antonio Zevallos, Juan Carlos Becerra, José César Castro Joo, Mónica Pozo Palomino, Guillermo Loli Ramírez, Luis Gómez Cornejo, María Julia Méndez Vega, Daniela Maguiña Ugarte y otros .

2.- Hechos materia de acusación

Campaña de la no revocatoria (2013): se habrían recibido US$ 6 millones de Odebrecht y OAS para financiar la campaña en favor de Villarán, a cambio de favorecer concesiones municipales .

Campaña de reelección (2014): se obtuvieron US$ 5,1 millones ilícitos, canalizados a través de asociaciones y falsos aportantes, con participación de Graña y Montero .

Concesiones municipales: se pactaron beneficios indebidos en proyectos como Vía Expresa Sur y Rutas de Lima, encubiertos bajo contratos y pagos simulados .

Ocultamiento y conversión de fondos: el dinero fue transferido a empresas de publicidad (Momentum, Ogilvy & Mather) para dar apariencia de legalidad .

Falsedad documental: se presentaron informes alterados a la ONPE, registrando falsos aportantes para encubrir los ingresos ilícitos .

En conjunto, la pena solicitada supera los 20 años de prisión efectiva, además de inhabilitación y reparación civil por US$ 6 millones al Estado.

Los hechos expuestos por la fiscalía son los siguientes:

Hecho 1: La formación de la organización criminal destinada a cometer delitos.

Hecho 2: La concertación entre funcionarios de la municipalidad metropolitana de lima y los funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht para el otorgamiento de la concesión del proyecto rutas de lima en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.

Hecho 3: la concertación entre funcionarios de la municipalidad metropolitana de lima y los funcionarios de la empresa concesionaria rutas de lima (formada por la empresa brasileña odebrecht) en el marco de la ejecución contractual de la concesión del proyecto rutas de lima en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014.

Hecho 4: 77 corte superior nacional de justicia penal especializada séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional la concertación entre funcionarios de la municipalidad metropolitana de lima y los funcionarios de la empresa brasileña oas para la suscripción de la adenda 1 de la concesión del proyecto linea amarilla en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.

Hecho 5: La concertación entre funcionarios de la municipalidad metropolitana de lima y los funcionarios de la empresa peruana graña y montero para la suscripción del contrato de la concesión del proyecto vía expresa sur – vesur en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.

Hecho 6: El lavado de activos de la suma us$.3’000,000.00 dólares americanos, provenientes del departamento de operaciones estructuradas de la Empresa Brasileña Odebrecht relacionada con el otorgamiento de la concesión del proyecto rutas de lima en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.

Hecho 7: el lavado de activos de la suma us$. 1’193,816.68 dólares americanos, provenientes de la concesionaria rutas de lima (formada por la empresa brasileña odebrecht) relacionada con la concesión del proyecto rutas de lima (ejecución contractual) en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014.

Hecho 8: el lavado de activos de la suma us$.3’000,000.00 dólares americanos, provenientes del departamento de controladoria de la empresa brasileña oas relacionada con la suscripción de la adenda 1 de la concesión del proyecto linea amarilla en el año 2013, en 78 corte superior nacional de justicia penal especializada séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.

Hecho 9: El lavado de activos de la suma us$. 4’000,000.00 dólares americanos, provenientes de la empresa brasileña OAS, relacionada con la suscripción del trato directo en el proyecto línea amarilla entre los funcionarios de la municipalidad metropolitana de lima y los funcionarios de la empresa OAS en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014.

Hecho 10: el lavado de activos de la suma us$.100,000.00 dólares americanos, provenientes de la concesionaria via expresa sur (formada por la empresa peruana graña y montero) relacionada con la suscripción del contrato de la concesión del proyecto vía expresa sur en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.

Hecho 11: La alteración intencional de la información financiera de la campaña del proceso de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013, ante el Jurado Nacional de Elecciones - Jne.

Hecho 12: la falsa declaración o la alteración intencional de la información financiera de campaña en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2014, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.

AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL

1.- Sesión 1 - Juicio oral aspectos preliminares